某日，大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账，而且间隔时间都差不多，有点不太对劲。之后在柜台查询记录后，发现转账过去的都是最近新开的户，收到后都是马上转出，之后就没有交易记录了。这时，大堂经理该怎么办？（）

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。

下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（ ）

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）。

同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（ ）个 。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（ ）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（ ）任职。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（ ），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（ ）转入、分散转出等特点。

如明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到（ ）张，以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任，并处（ ）年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。