刘先生已经结婚生小孩了，为了更好的生活，打算购买房子，但不知道办理个人贷款需要哪些资料。作为大堂经理，请你请告知他。（）

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。

下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（ ）

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）。

同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（ ）个 。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（ ）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（ ）任职。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（ ），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（ ）转入、分散转出等特点。