客户携带现金来我行办理定期存款业务，取号后向大堂经理提出疑问：如果我携带现金里有假钞怎么办，真假钞要如何辨别？如果是假钞我可以带走吗？大堂经理应如何处理，此时柜台有人在办理业务。

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（ ）

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（ ）、支付账户所有业务。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。

下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类？（ ）

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）。