大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物，负责我行营业网点厅堂内的（）。

各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

个人通过（ ）采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时，如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（ ）

反洗钱内部审计包括哪些环节?（ ）

反申信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的合法权益。根据法律条款，下列说法正确的是（ ）。

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（ ）等方面。

发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（ ）。

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（ ）。

对于超过交易风险提示额度的（ ）等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实（ ）的单位，银行和支付机构不得为其开户。