办理假币收缴业务时，应在假币收缴凭证上填写（）要素。

金融机构有（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

金融机构应当保存的客户身份资料包括（ ）。

金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（ ）。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施（ ）。

金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

金融机构开展反洗钱的必要性（ ）。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。