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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

A
在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B
适当延长客户身份资料的更新周期
C
在合理的交易规模内,适当降低釆用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D
在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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