《票据法》规定，汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载？（）

收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）

客户洗钱风险分类标准（ ）。

可疑交易特征包括（ ）。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）。

金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?（ ）

金融机构有（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。