AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱反电诈和PPT题库 题目详情
CAD7530FD9B00001B6BF167012D01694
反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B
严重危害企业资金安全的。
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D
其他情节严重或者情况紧急的情形。

答案解析

正确答案:ACD
反洗钱反电诈和PPT题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

2021年4月22日,某银行自动取款机前,一女子在进行银行卡转账业务时,突然倒地昏迷,失去意识,作为大堂经理,你该如何处理这种情况?()

单选题

2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()

单选题

2015年新版的人民币钞票于11月12日开始投入流通,那么新版百元人民币防伪新特征有哪些呢?()

单选题

《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》主要围绕哪些方面进行评分?()

单选题

《票据法》规定,汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载?()

单选题

《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。

单选题

作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止,同时也要注意了解客户()来判断是否为优质客户。

单选题

最近亲戚还了我113000元,我要是存一年定期的话有多少利息呀?(假设存款利率在央行存款基准利率的基础上上浮5%,一年期基准利率为2.1%)()

单选题

最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)

单选题

中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu