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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

可疑交易特征包括( )。

A
在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B
交易与客户身份不符
C
交易与经营性质不符
D
交易超过规定金额

答案解析

正确答案:ABC
反洗钱反电诈和PPT题库

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