在引导客户上楼时，大堂经理最佳的站位是（）。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（ ）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务，应采取有助于核实客户身份的方法，了解客户的（ ）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（ ）。

银行金融机构应当实现在（ ）办理个人二类、三类账户开立 ?

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（ ）。

以下哪些说法是正确的（ ）。

以下（ ）情况，应要求客户出具辅助身份证明材料?

疑似非法集资资金账户涉及（ ）。

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

下列说法中正确的是( )。