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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

A
开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B
开户资金较小,且开户后随即将资金取走
C
开户人频繁开户、销户
D
开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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