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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A
拒绝开户
B
暂停开户
C
暂停账户非柜面业务
D
暂停账户柜面业务

答案解析

正确答案:AC
反洗钱反电诈和PPT题库

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