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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告。
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》，但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动，不适用《反电信网络诈骗法》。
存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户；银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作，为客户指定开户银行。
2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。
