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多选题
1、题目580:农村商业银行预警信息的核查方法包括:()。
A
电话向非经办人的第三方查证
B
电话向客户本人了解查证
C
监控视频查证
D
现场检查
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
**解析：**
农村商业银行在处理预警信息时，为了确保核查的全面性、真实性和有效性，通常采取多种手段相结合的方式进行核实。具体分析如下：
1. **电话向非经办人的第三方查证（选项 A）**：通过联系与业务相关但非直接经办的人员（如单位财务负责人、家属、关联方等），可以从侧面验证业务的真实性，防止内部人员串通或客户被误导，是重要的交叉验证手段。
2. **电话向客户本人了解查证（选项 B）**：直接与客户沟通是确认交易意愿、核实身份信息及了解异常情况最直接、高效的方式，属于常规且必要的核查步骤。
3. **监控视频查证（选项 C）**：调阅营业网点或自助设备的监控录像，可以直观地还原业务办理现场情况，观察客户神态、是否有他人诱导、操作过程是否合规等，为判断风险提供客观视觉证据。
4. **现场检查（选项 D）**：对于疑点较大、金额较高或电话及视频无法排除风险的预警信息，工作人员需深入客户经营场所、居住地或交易发生地进行实地调查，获取第一手资料，这是最深入的核查方式。
综上所述，这四种方法互为补充，构成了完整的预警信息核查体系。因此，所有选项均符合规范要求。
**正确答案：ABCD**
相关知识点：
农商预警查，电话视现场
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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