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多选题
1、题目75:安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,说法正确的有()。
A
客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录
B
客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录
C
错误回执账户由账户开立机构负责补录
D
以上都不对
答案解析
正确答案：ABC
解析：
**解析：**
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》中关于大额和可疑交易报告管理的相关规定，对于数据补录的责任机构划分如下：
1. **客户交易信息和错误回执交易**：由**交易发生机构**负责补录。这是因为交易发生机构最了解当时的具体交易背景和细节，能够确保交易信息的准确性和完整性。因此，选项 A 说法正确。
2. **客户信息和错误回执客户**：由**客户号建立机构**负责补录。客户号建立机构是客户身份识别和信息采集的第一责任机构，掌握客户的基础身份信息，故由其负责客户信息的维护和补录。因此，选项 B 说法正确。
3. **错误回执账户**：由**账户开立机构**负责补录。账户开立机构负责账户的全生命周期管理，对账户的性质、状态及关联信息最为熟悉，因此由该机构负责账户相关信息的补录。因此，选项 C 说法正确。
综上所述，选项 A、B、C 的说法均符合管理办法的规定。
**正确答案：ABC**
相关知识点：
安徽农商行反洗钱补录规定
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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