1、题目424:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

这是一道关于《中华人民共和国反洗钱法》中调查措施的法律法规题目。以下是对该题的详细解析： ### 正确答案：A、C、D ### 解析过程： 本题主要考察国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在进行反洗钱调查时，依法享有的职权及应当遵守的程序。依据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定（注：基于2006版及2024修订版的核心精神，具体条款序号可能随版本更新略有变化，但核心职权一致）： **1. 选项 A 正确：可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料** * **法律依据**：根据法律规定，反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时，有权查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。这是为了查明资金流向和交易背景所必需的基础调查手段。 **2. 选项 B 错误：不可复制被调查对象的账户信息、交易记录** * **分析**：法律明确规定，调查人员不仅有权**查阅**，还有权**复制**相关资料。复制资料是固定证据的重要方式。因此，“不可复制”的描述与法律规定相悖。 **3. 选项 C 正确：对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存** * **法律依据**：为了防止证据灭失或被破坏，法律授权调查人员在必要时可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。这是一种保全证据的措施。 **4. 选项 D 正确：调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚** * **法律依据/程序要求**：为了确保执法的公正性和透明度，以及保护被调查对象的合法权益，法律程序规定，调查人员在封存文件、资料时，必须会同在场的金融机构工作人员共同查点清楚，并开列清单，由双方签名或者盖章。 ### 总结： * **A项**属于合法的调查取证权利（查阅）。 * **B项**错误，因为法律允许复制。 * **C项**属于合法的证据保全措施（封存）。 * **D项**属于合法的执法程序要求（会同查点）。 因此，描述正确的选项为 **A、C、D**。