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多选题
1、题目307:根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
A
数据信息
B
业务凭证
C
账簿
D
统计报表
答案解析
正确答案：ABC
解析：
**解析：**
本题考查的是《金融机构反洗钱规定》中关于客户身份资料和交易记录保存的具体要求。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）第十六条的规定：
> “金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：
> （一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
> （二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
> 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
> **前款所称交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。**”
因此，能够反映每笔交易的相关资料主要包括：
* **A. 数据信息**：属于交易记录的组成部分。
* **B. 业务凭证**：属于交易记录的组成部分。
* **C. 账簿**：属于交易记录的组成部分。
D选项“统计报表”通常是基于大量交易数据汇总生成的分析性文件，并非直接反映“每笔交易”原始情况的法定必须保存的基础资料范畴，故不选。
综上所述，正确答案为 **ABC**。
相关知识点：
金融机构交易资料保存规
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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