农商行核实并确认长款后，将款项汇至省联社指定的内部账户，同时提交事件单申请省联社通过农信银差错系统进行借记调整；

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

指标要素的监测指标包括（）

相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（ ）

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括：

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。