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单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有哪些？（）
单选题
义务机构核实受益所有人信息的途径有哪些？（）
单选题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径，以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在其受益所有人变更时，义务机构可保持原有识别情况，不必重新采集受益所有人。
单选题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准有以下哪些方面？（）
单选题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中监管要求有哪些？（）
单选题
以下属于法人客户的基本信息有（）
单选题
以下不是自然人客户身份基本信息的是（）
单选题
客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的（）为准
单选题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，监管部门（）
单选题
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求（）客户身份资料或者交易记录
