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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中监管要求有哪些?()

A
加强对非自然人客户的身份识别
B
加强对自然人客户身份识别
C
加强对特定自然人客户的身份识别
D
加强特定业务关系中客户的身份识别措施

答案解析

正确答案:ACD

解析:

33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
反洗钱理论知识题库

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