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单选题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求，对存量客户组织排查，并于（）前完成存量客户的身份识别工作。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
单选题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（ ）
单选题
以下非自然人客户，义务机构可以不识别受益所有人的有哪些？（）
单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有哪些？（）
单选题
义务机构核实受益所有人信息的途径有哪些？（）
单选题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径，以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，在其受益所有人变更时，义务机构可保持原有识别情况，不必重新采集受益所有人。
单选题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准有以下哪些方面？（）
