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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:( )

A
注册证书、存续证明文件
B
合伙协议、信托协议
C
备忘录
D
公司章程以及其他可以验证客户身份的文件

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
反洗钱理论知识题库

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