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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
反洗钱理论知识题库

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单选题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

单选题

办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

单选题

企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。

单选题

人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

单选题

有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,金融机构应当按照协助执行通知书要求,将被执行人的存款扣划至()。

单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。

单选题

冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。

单选题

人民法院查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续,对于查询的情况,由()签字确认。

单选题

银行业金融机构接到公安机关涉案账户资金查询、冻结申请后应立即办理,并在受理日后的()内将办理情况反馈提出申请的公安机关相关业务部门。

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