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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A
被执行人
B
执行人
C
保证人
D
关系人

答案解析

正确答案:A
反洗钱理论知识题库

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单选题

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理

单选题

单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户办理现金收付业务。

单选题

储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算,个体工商户款项转入储蓄账户除外

单选题

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。

单选题

临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长不得超过2年。存款人在账户的使用中需要延长期限的,应在有效期到期后向开户银行提出申请。

单选题

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户不可以办理现金的存取业务

单选题

专用存款账户一般不可以取现,除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。

单选题

中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门

单选题

银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密,银行有权拒绝任何单位或个人的查询

单选题

一般户是存款人因借款或其他结算需要,在基本户开户银行营业机构开立的银行结算账户

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