企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统 ，审核企业基本存款账户唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，“累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告”。对其正确的理解是（）。

以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》规定，人民法院向金融机构传输的法律文书，无需加盖电子印章。（）

金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。（）