根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行应当在开户时向小微企业开户申请人宣讲依法使用银行账户的法规制度要求，并在开户申请书或协议等醒目位置告知（）、（）、（）银行账户的法律责任和惩戒措施。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。

指标要素的监测指标包括（）

相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强（）

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（ ）

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括：

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。