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反洗钱理论知识题库
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判断题

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。 答案: B (错误) 解析: 中国的反洗钱法可能规定了设立中国反洗钱监测分析中心,但不正确的是它的职责和作用。通常,这种中心的职责是接收、分析、保存可疑交易报告,而不是避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。这些隐私权和商业秘密的保护通常由其他法律和规定来规定。
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