AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样应当遵守下列哪些规定()。

A
单面使用
B
不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益
C
不使公众误认为是人民币
D
保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换
E
使用人民币图样,须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

根据《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样应当遵守下列哪些规定()。答案:ABCDE 解析:选项A表示人民币图样可以单面使用;选项B要求不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益;选项C要求不使公众误认为是人民币;选项D要求保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换;选项E要求在使用人民币图样时,在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样。这些规定都是根据《人民币图样使用管理办法》的规定,因此都需要遵守。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,财政预算外资金需要的材料为()。

单选题

存款人为非法人企业申请开立基本存款账户的,应向银行出具的证明文件是()。

单选题

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

单选题

提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

单选题

对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

单选题

按照反洗钱法规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

单选题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。

单选题

 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

单选题

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

单选题

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu