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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。 答案:B 解析: 这个答案是错误的。金融机构在反洗钱和反恐怖融资的合规要求下,通常要求客户的身份证明文件处于有效期内。如果客户的身份证明文件已过期且没有及时更新,金融机构应当要求客户提供有效的身份证明文件,否则不应继续为其办理业务。
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