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4,237
判断题

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 题目陈述了对于非自然人客户为股权结构或控制权简单的公司,义务机构可以在与其建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。答案是A,即正确。这是因为即使是非自然人客户,尽职调查仍然是防范洗钱和恐怖融资风险的重要步骤。不论客户的股权结构或控制权是否复杂,金融机构都需要了解受益所有人的身份和背景,以确保业务不被用于非法目的。
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