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判断题

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 题目要求实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括公司实际控制人和未被客户披露但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。答案选A(正确),因为这个描述符合反洗钱和反恐怖融资的标准,要求识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括公司实际控制人以及未被客户披露但实际控制交易的相关人员。
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