AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。答案:B 解析:选B是正确的,因为根据反洗钱和反恐怖融资的最佳实践,金融机构通常应在建立业务关系后尽快但不一定是10天内,对新客户进行风险评估和分类,具体的时间要根据监管机构的规定和内部政策而定。并不是一定要在10天内划分风险等级。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

单选题

金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则。

单选题

金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在()具体办理。

单选题

证监会及其派出机构调查人员可以依法()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。

单选题

有权机关冻结单位存款,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时,银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款,直至()。

单选题

银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。

单选题

被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的()为凭,银行不得自行解冻。

单选题

财政部门查询存款时,检查人员应当出示《财政查询存款通知书》,《财政查询存款通知书》一式()联。

单选题

金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的,应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在()日内审查完毕并书面回复。

单选题

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,国务院是国家管理人民币的主管机关,负责人民币管理条例的组织实施。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu