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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

交易特征具有典型可识别的特征包括()

A
资金来源
B
交易时间
C
交易流量
D
交易频率
E
交易流向

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

交易特征具有典型可识别的特征是指用于识别可疑交易的一些常见特征。所选答案ABCDE是正确的,因为这些都是反洗钱工作中常用的可识别特征,包括: A. 资金来源:了解资金的来源可以帮助确定是否存在可疑活动。 B. 交易时间:不寻常的交易时间可能引起关注。 C. 交易流量:异常大额或频繁的交易可能是可疑的。 D. 交易频率:异常频繁的交易也可能是可疑的。 E. 交易流向:资金的不寻常流向可能是可疑的。
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单选题

人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款,需要冻结的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院()。金融机构应当立即协助执行。

单选题

人民检察院决定免予起诉、撤销案件或者不起诉的案件,被告人交出或者被人民检察院、公安机关查获的被告人的储蓄存款单(折),经查明确系被告人非法所得的赃款,人民检察院作出没收的决定之后,银行依据()或()和存款单(折),办理提款或者缴库手续。

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单选题

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单选题

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单选题

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

单选题

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