人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。（）

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()

出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。