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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 这道题提到了处理客户风险的原则,即超出机构风险控制能力的情况下,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。这是反洗钱原则中的一项核心要求,以确保金融机构有效识别和防止洗钱活动。因此,答案A是正确的,这是反洗钱原则的重要内容。
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