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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

义务机构应当登记客户受益所有人的( )等信息。

A
姓名
B
地址
C
联系方式
D
身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

答案解析

正确答案:ABD

解析:

义务机构应当登记客户受益所有人的( )等信息。 答案: ABD 解析: 义务机构需要登记客户受益所有人的信息以确保合规性和反洗钱措施的实施。选项A表示受益所有人的姓名,选项B表示受益所有人的地址,选项D表示受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。这些信息可以帮助机构识别并监控与客户相关的风险,因此答案ABD都是需要登记的受益所有人信息。
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