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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

识别受益所有人过程中需登记以下哪几项要素

A
姓名
B
地址
C
证件种类和号码
D
证件有效期

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

识别受益所有人过程中需登记以下哪几项要素(ABCD)。答案ABCD之所以正确,是因为在识别受益所有人的过程中,金融机构需要记录受益所有人的姓名、地址、证件种类和号码以及证件有效期,以确保对客户身份和相关信息的准确记录,以便进行反洗钱和反恐怖融资的监测和报告。
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