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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )

A
提供金融服务
B
开立匿名账户
C
与其进行交易
D
开立假名账户

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户(ABCD)。答案ABCD之所以正确,是因为客户身份识别的基本原则是确保客户的身份真实可信,因此银行应该禁止为身份不明确的客户提供金融服务、开立匿名账户、与其进行交易以及开立假名账户,以防止洗钱和恐怖融资活动。
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