金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

（）是中国人民银行及其分支机构授权具备货币真伪鉴定条件的机构开展货币真伪鉴定业务的证明。其到期前（）个月，被授权的鉴定机构可向原授权单位申请再次授权。

（）是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

（）是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息，包括个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。

（）是指客户在其开户机构以外的农商银行办理存、取款等相关业务。

（）是指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

（）是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。

（）是指反洗钱资源投入应与洗钱风险状况、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。

（）是指对符合直接认定条件的产品，直接确定产品的洗钱风险等级。