多选题
加强账户实名制管理,主要内容包括()。
A
全面推进个人账户分类管理
B
暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C
建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D
加强对冒名开户的惩戒力度
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
加强账户实名制管理,主要内容包括()。 A.全面推进个人账户分类管理 B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制 D.加强对冒名开户的惩戒力度 答案:ABCD
解析:主要内容包括ABCD。加强账户实名制管理是为了确保金融交易的安全和防止洗钱等违法活动。A选项全面推进个人账户分类管理,可以根据客户的不同情况对账户进行分类管理;B选项暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务,以防止涉案账户继续用于非法活动;C选项建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,可以对违规行为进行惩罚;D选项加强对冒名开户的惩戒力度,同样是为了增强实名制的执行力度和严肃性。
相关题目
单选题
单位预留印鉴中的公章或财务专用章遗失或被盗的,出具()受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
单选题
单位银行结算账户按用途分为()。
单选题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
单选题
存折或存单的更换情况一般有()。
单选题
存在以下哪些情形时,不可办理销户?()
单选题
存在下列情况之一的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构()。
单选题
存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具,开具金额不得高于可用余额。若账户金额被(),则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。
单选题
存款资信证明(),不具有任何担保作用,不得融资和变相融资;。
单选题
存款账户开户、旧单折销户等交易不可通过“存款账户当日冲正”冲正。部分提前支取和正常销户可以()冲正,冲正金额为()时的交易金额,联动冲回利息和利息税金额。
单选题
存款账户当日冲正不得冲正隔日的交易,可冲正()。
