存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具，开具金额不得高于可用余额。若账户金额被（），则未冻结、未控制金额可以开具存款证明。

金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

结算专用章用于加盖在办理（）的查询查复书上，以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。

交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

鉴定单位应当自受理鉴定之日起（）内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至（），但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。

甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户，A银行柜员做法表述正确的是（）。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

加强银行理财业务风险管控。不得开展（）的资金池理财业务。

加强统一（），严格不同层级的审批权限，有效防控操作风险。

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。