存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构（）。

结算专用章用于加盖在办理（）的查询查复书上，以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。

结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。

交易特征具有典型可识别的特征包括（）。

鉴定单位应当自受理鉴定之日起（）内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至（），但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。

甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户，A银行柜员做法表述正确的是（）。

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

加强银行理财业务风险管控。不得开展（）的资金池理财业务。

加强统一（），严格不同层级的审批权限，有效防控操作风险。

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。