×
多选题
符合下列哪些情形之一的，可以认定为高风险产品（）。
A
监管部门认为应视作高风险的产品
B
跨境交易已纳入制裁名单监测范围的产品
C
因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
D
其他应认定为高风险的产品
答案解析
正确答案：ACD
解析：
符合下列哪些情形之一的，可以认定为高风险产品（）。 A.监管部门认为应视作高风险的产品 B.跨境交易已纳入制裁名单监测范围的产品 C.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品 D.其他应认定为高风险的产品 答案: ACD
解析：高风险产品是指具有较高风险的金融产品。符合监管部门认定为高风险的产品（A）是一种情形。同时，因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品也被认定为高风险产品（C）。选项B提到的跨境交易已纳入制裁名单监测范围的产品，并没有直接涉及产品本身的风险性质，因此不是判定高风险产品的情形。选项D是一个笼统的选项，没有具体列出认定高风险产品的依据，所以也不是正确的选择。
题目纠错
相关题目
单选题
客户凭证发售时，柜员接到客户“重要空白凭证领用单”后，应认真审查重要空白凭证领用单上填写的（）及需要的凭证种类、需要的凭证数量等信息。
单选题
客户开立、撤销、损坏补打、查询存款资信证明，以下流程正确的有（）。
单选题
客户购买支票等重要空白凭证时，应填写领用单；受理柜员应认真审查领用单上（）。
单选题
客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。
单选题
客户办理书面挂失手续后，对私客户要求撤销挂失时，以下说法正确的是（）。
单选题
客户办理存款资信证明时，个人客户需提供（）。
单选题
可直接获取的防伪特征主要包括纸币中的（）。
单选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法正确的是（）。
单选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。
单选题
开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的（）和（）进行双人审查，并签章予以确认。
