客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列事项（）。

符合营业网点外部环境标准的是（）。

符合下列条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任：（）。

符合下列哪些情形之一的，可以认定为高风险产品（）。

风险预警监测系统预警信息按照“监测预警、（）”的流程进行处理。

风险预警监测管理岗位设置为（）。

风险偏好的定量指标，包括（）以及其他相关指标的目标值或目标区间。

风险管理部门要充分利用预警系统，对本行相关风险进行统计分析，（）为领导决策提供依据，提升风险管理水平。

份号适用（）公文。

非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。