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多选题
反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A
支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B
支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C
支持反洗钱交易监测和分析
D
支持大额交易和可疑交易报告
E
支持名单实时监控和回溯性调查
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。 答案: ABCDE
解析：为了支持洗钱风险管理的需要，反洗钱信息系统及相关系统应当具备多个主要功能。选项ABCDE分别代表了以下功能：A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；C.支持反洗钱交易监测和分析；D.支持大额交易和可疑交易报告；E.支持名单实时监控和回溯性调查。这些功能都是为了有效管理和防范洗钱风险而必要的。
题目纠错
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