客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的，进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）。

风险预警监测管理岗位设置为（）。

风险偏好的定量指标，包括（）以及其他相关指标的目标值或目标区间。

风险管理部门要充分利用预警系统，对本行相关风险进行统计分析，（）为领导决策提供依据，提升风险管理水平。

份号适用（）公文。

非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。

反洗钱行政调查内容包括：（）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。