客户遗失存款凭证（单、折、卡），应持本人有效身份证件，并提供（）、账号及住址等有关情况，书面向原开户农村商业银行辖内任一营业机构申请正式挂失。

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。

反洗钱行政调查内容包括：（）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

反洗钱系统选择“报送方向”有（）等方向。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。

反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

反洗钱考核项目包括但不限于（），具体考核指标及权重以年度考核方案为准。

反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告（）。

反洗钱法规定，金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。