从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

《反洗钱监管通知书》应当提前2个工作日送达被谈话机构，告知对方（）等事项。

（）是支付结算和资金清算的中介机构。

综合业务系统中凭证号预留为20位；凭证种类编号为3位，第1位凭证种类，第2、3位为顺序号，凭证种类包括（）。

综合业务系统中农商银行某支行凭证尾箱号只可能是（）。

综合业务系统中柜员分为（）两类。

综合业务系统中单位或个人（）等开户交易，系统均联动查找客户信息系统，如果该客户信息不存在，则要首先建立客户信息，建立客户信息时必须依据客户的真实、合法、有效证件办理。

综合业务系统中，挂失交易包括对客户重要凭证的（）。

综合业务系统中，对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易，可冲正（），冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态，需要进行相应业务的后续处理。

综合业务系统中，单位账户维护交易只能在原开户机构办理，可以修改包括（）等。

综合业务系统内账务柜员权限按业务模块可分为（）等。