《反洗钱监管通知书》应当提前2个工作日送达被谈话机构，告知对方（）等事项。

从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

处理大额现金收付可疑报告制度，应严格执行做好（）。

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

出现长短款时，查明原因及时处理，严禁出现以下（）情况发生。

出现以下情况时，农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。

出票人在票据上的记载事项必须符合（）的规定。

出票人签发空头支票，则（）。

出票人开户银行收到支票影像信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。