综合业务系统中单位或个人（）等开户交易，系统均联动查找客户信息系统，如果该客户信息不存在，则要首先建立客户信息，建立客户信息时必须依据客户的真实、合法、有效证件办理。

从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理（）等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

从业人员不得因（）等差异而歧视客户。

从事人民币的（）等活动，应当遵守《中华人民共和国人民币管理条例》。

从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）。

从大额支付系统来看，电子商业汇票系统是（）。

从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

处理大额现金收付可疑报告制度，应严格执行做好（）。

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）。

出于以下（）目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批。

出现长短款时，查明原因及时处理，严禁出现以下（）情况发生。